L’affaire d’escroquerie en ligne menée par des réseaux criminels internationaux, a animé l’actualité à Madagascar cette année. Les citoyens américains seraient les principales cibles des escrocs, ayant poussé les autorités du pays de l’Oncle Sam à collaborer avec la Grande île pour les démanteler. Les Etats-Unis ont en outre, adressé à l’Etat malgache, une demande d’extradition de six accusés.
Dans une déclaration en date de mardi et rapporté par la page Facebook du ministère malgache de la Justice, hier, la procureure américaine du département de la Justice des Etats-Unis, Jeannine Pirro, a cité six personnes soupçonnées d’avoir participé directement aux réseaux d’escroquerie en ligne et de cryptomonnaie. Il s’agit de Chui Kok Wa, Gislen Neukeu, Shamusa Ninsiima, Clement Mugiraneza, Merveille Mudacumura et Nidemus Hingima Monyancha. Elle a demandé aux autorités malgaches, le transfert des accusés vers les Etats-Unis pour y être jugés.
A noter que les autorités malgaches ont déjà mené des opérations de démantèlement de ces réseaux depuis le début de l’année. Parmi les six individus cités, le dénommé Chui Kok Wa est présenté comme le principal responsable de cette affaire. Il a été placé en détention préventive le 15 mai 2026, puis reconnu coupable le 7 juillet 2026 et condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement assortie d’une amende de 100 millions d’ariary.
Des pertes estimées à plus de 500.000 dollars
Puis, une opération menée conjointement par les autorités malgaches et le FBI, au mois d’août, a permis de démanteler 13 centres d’escroquerie et de saisir plus de 3.200 appareils électroniques à Madagascar. Dans sa déclaration de mardi, en effet, Jeannine Pirro a indiqué que des réseaux criminels liés à la Chine et à la Malaisie auraient été mis en place à Madagascar depuis 2025, des centres d’escroquerie en ligne et de fraudes liées aux cryptomonnaies.
Les principales cibles de ces escrocs étaient des citoyens américains. A ce titre, plus de 800 citoyens américains ont déposé plaintes. Les investigations ont alors permis d’identifier 70 portefeuilles électroniques et plus de 700 sites web utilisés pour escroquer des citoyens américains. Dans un article afférent à cette affaire et publié mardi, The Defiant Team a indiqué qu’une déclaration sous serment du FBI «estime les pertes à au moins 516.695 dollars réparties sur 74 portefeuilles liés aux victimes.»
LR
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